| Título: | Paraguay: compromiso con la eficacia : Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo |
| Autores: | Banco Central del Paraguay (Paraguay), Editor comercial ; Fernando Filártiga ; Andreas Ohlandt ; Irene Cristina Escribá Sakoda ; Pablo Ortiz Frutos ; Edsel González ; Edsel González |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1ra. ed. |
| Editorial: | Asunción [Paraguay] : Banco Central del Paraguay (BCP), 2021 |
| Número de páginas: | 565 p / Libro |
| Nota general: | Paraguay |
| Idiomas: | Español |
| Categoria: |
Ciencias Sociales:Derecho:Derecho Internacional |
| Descriptores: | Economía, Derecho económico internacional, Derecho penal económico, Lavado de activos, Terrorismo. |
| Resumen: | Esta obra se constituye en una herramienta fundamental que testimonia el transitar de Paraguay en relación a los avances y desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) desde sus inicios hasta la actualidad. Asimismo, el libro refleja los esfuerzos del país por alcanzar un sistema preventivo sólido y eficiente ante actividades ilícitas en el sistema financiero. Se incluyen resultados de la labor preventiva realizada en materia de supervisión, así como aspectos relevantes y vinculados a la causa antilavado, como el proceso de fortalecimiento institucional que ha vivido el país, los avances en materia de bancarización e inclusión, la digitalización de los medios de pago, entre otros |
| Nota de contenido: | El camino recorrido, Perspectivas de prevención e inteligencia, Faz represiva, La visión desde el sector privado y desde el plano multilateral. |
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| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
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| 12292 | BAN | Libro | Colección General | Economía | Préstamo Disponible |
| 12293 | BAN | Libro | Colección General | Economía | Préstamo Disponible |
